Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628464, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Радужный, микрорайон 2, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028601465067
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8609000160
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166; http://www.varyeganneftegaz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, составляет 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.
По всем вопросам повестки дня: «За» 7 голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 апреля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 17 от 04 апреля 2024 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009046460.
Акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска
№ 2-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007964789.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
И.А. Таран
3.2. Дата 04.04.2024г.